政策新知,市民評論,政治動向,社會,法律,金融財經

踩洗錢紅線！ 6 家虛擬資產業者遭重罰702萬 金管會曝主因：身分審查、交易監控失靈

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2025-11-18 121

民代最新,市民評論,政治動向,社會,法律

陳敏薰買官案扯出陳水扁洗錢 案件拖16年高院仍判「免訴」理由曝

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2025-10-23 259

市民評論,社會,法律

幫博弈集團洗錢300億！ 假電商靠「手續費」撈千萬元

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2025-07-17 388

市民評論,社會,法律

第三方支付變詐團提款機　旺沛大涉洗錢60億元3人遭收押

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2025-06-18 352

市民評論,社會,法律

蝦皮帳戶別亂租！助超過4億元中國山寨品流入台灣　違反洗錢罪要被查了

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2025-06-16 284

市民評論,社會,法律

不要隨便出租帳號！　洗錢集團轉租964個帳號遭起訴

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2025-06-16 280

市民評論,社會,法律

老牌支付平台惡性倒閉！疑涉洗錢50億 負責人等6人收押

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2025-06-13 254

市民評論,社會,法律

不只惡性倒閉 「台灣里」驚傳涉洗錢50億！ 董座等6人遭收押

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2025-06-13 350

市民評論,社會,法律

易沛公司 涉洗錢、地下金融逾55億！　北檢起訴18人及16公司！

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2025-06-06 628

市民評論,社會,法律

打著「第三方支付」合法招牌　非法洗錢54億！易沛科技主謀等18人被訴

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2025-06-06 320

政策新知,市民評論,社會,法律

洗錢超商」詐17億！全台最大幣商「幣想」助詐團遭掃蕩 主嫌身分曝光

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2025-06-02 437

市民評論,社會,法律

全台最大實體幣商洗錢案內幕曝光！刑事局預告還有４個未爆彈

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2025-06-02 332

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