市民評論,社會,法律,金融財經

替地下期貨、博奕集團洗錢　知名第三方支付公司遭搜索約談

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2025-02-13 189

市民評論,社會,法律,金融財經

疑幫涂誠文集團洗錢　土城偵查隊長等3警各以50萬元交保

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2025-01-16 216

民代最新,政策新知,市民評論,政治動向,社會,法律

「百億賭王」林秉文竟無羈押 鄭銘謙：他犯罪所得只有30萬、只幫助洗錢與詐欺

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2025-01-14 237

政策新知,市民評論,政治動向,社會

洗錢防制法 今上路 幣商須登記違者最重關2年

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2024-11-30 193

民代最新,政策新知,市民評論,政治動向,社會

詐團利用國外虛擬幣平台洗錢　吳宗憲怒轟金管會消極：成了化外之地

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2024-10-30 107

政策新知,市民評論,社會,法律

法評會建議「撤職」！法官不當查詢案件、助詐團律師洗錢 石育恩驚人辯詞曝

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2024-10-19 188

市民評論,社會,法律

第三方支付涉洗錢425億　28人遭檢方起訴

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2024-09-28 157

民代最新,政策新知,市民評論,政治動向,社會

王鴻薇爆呂子昌涉洗錢　要金管會啟動金檢

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2024-09-26 189

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姚惠珍爆柯文哲眾望基金會疑洗錢2700萬 民眾黨：無法回應

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2024-09-11 142

民代最新,市民評論,政治動向,社會

陳佩琪遭爆4度翻供ATM存619萬違常理　3子女恐列洗錢被告

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2024-09-11 135

市民評論,社會,法律

前法官石育恩也涉洗錢　替詐團軍師鄭鴻威漂白340萬

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2024-09-05 151

市民評論,社會,法律

養內鬼林明佐　賭王涉洗錢基地曝！千萬大G、百萬公仔牆

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2024-08-24 669

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