市民評論,社會,法律,金融財經

地產大亨勾結銀行主管洗錢36億　7嫌移送法辦

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2026-04-23 52

市民評論,社會,法律,金融財經

茗香園老闆洗錢306億！2幹部逃日本返台遭逮 「1舉動」滅證慘了

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2026-03-18 116

市民評論,社會,法律,國際,金融財經

投放廣告「洗錢妙招」？AppLovin被點名暗助太子集團　S&P500新秀遭「核彈級」爆料

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2026-01-22 285

市民評論,社會,法律,地方新聞

高雄執業會計師擔任詐團軍師涉嫌詐欺與洗錢　遭羈押禁見

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2026-01-13 225

市民評論,社會,法律

小英男孩 涉賄又洗錢　不明財產破600萬一家3口遭起訴

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2025-12-26 212

政策新知,市民評論,政治動向,社會,法律,金融財經

踩洗錢紅線！ 6 家虛擬資產業者遭重罰702萬 金管會曝主因：身分審查、交易監控失靈

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2025-11-18 490

民代最新,市民評論,政治動向,社會,法律

陳敏薰買官案扯出陳水扁洗錢 案件拖16年高院仍判「免訴」理由曝

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2025-10-23 410

市民評論,社會,法律

幫博弈集團洗錢300億！ 假電商靠「手續費」撈千萬元

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2025-07-17 708

市民評論,社會,法律

第三方支付變詐團提款機　旺沛大涉洗錢60億元3人遭收押

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2025-06-18 555

市民評論,社會,法律

蝦皮帳戶別亂租！助超過4億元中國山寨品流入台灣　違反洗錢罪要被查了

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2025-06-16 426

市民評論,社會,法律

不要隨便出租帳號！　洗錢集團轉租964個帳號遭起訴

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2025-06-16 572

市民評論,社會,法律

老牌支付平台惡性倒閉！疑涉洗錢50億 負責人等6人收押

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2025-06-13 377

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