美國司法部14日公布了紐約聯邦法院以涉嫌電匯詐欺、洗錢，以及強迫詐騙等罪名，起訴了「太子集團控股」的創辦人陳志。此外，美國財政部也指控，總部位在柬埔寨的太子集團，是「跨國犯罪組織」，並向這個組織中的146個目標實施制裁；制裁名單包括3名台灣人，和9家在台灣登記的公司。
據美國媒體報導，陳志是大陸福建出生的商人，在2011年才投入柬埔寨的房地產市場，並在2015年成立太子集團，迅速擴張成為柬埔寨最大規模的企業之一。
美國司法部指控太子集團從事電匯詐騙、洗錢，並以強迫勞動的方式，經營柬埔寨的詐騙園區；許多人被強迫在園區工作，從事名為「殺豬盤」的電子貨幣投資詐騙，從美國和全世界的受害者身上騙取高達數十億美元，而陳志目前仍逍遙法外。
此外，根據美國財政部公布的制裁名單中，有3人是台灣人，都是女性，還有9家在台登記的公司。據查，相關企業的法人代表，都是新加坡商，負責人皆是一名林姓人士，所有的辦公室，都位在台北市大安區。
