近日一樁跨國虛擬貨幣詐騙案備受國際關注。美國與英國政府聯手對柬埔寨大型詐騙網路主謀實施制裁與起訴，不僅查扣市值高達150億美元（約新台幣4,600億元）的比特幣，更凍結位於倫敦的多處豪宅與商辦資產。而在美國財政部公布的制裁名單中，更驚見3名台灣籍女子與9家台灣公司涉案。
美國與英國政府近日聯手對涉嫌在柬埔寨經營大型網路詐騙中心的6名嫌疑人實施制裁，包括財產凍結與旅行禁令，並成功查扣超過127,000枚比特幣，市值約150億美元，同時凍結多處位於倫敦市中心的高價不動產。
根據美國司法部發布的聲明，紐約東區聯邦法院已正式起訴37歲、擁有英國與柬埔寨雙重國籍的陳志（Chen Zhi），其原為中國福建籍商人，2015年創立柬埔寨太子集團（Prince Group），該集團旗下涵蓋地產、銀行、賭場等產業，外表看似正常經商，實際上卻涉嫌透過虛構加密貨幣投資與假交友關係等手段行騙，主導大規模「殺豬盤」詐騙行動。受害者遍及世界各地，但令人震驚的是，連執行詐騙的「員工」也多是被人口販運後遭囚禁、虐待的受害者。
美國司法部指出，陳志涉嫌電匯詐欺、洗錢及強迫勞動，利用詐騙所得購買豪華房產、遊艇、私人飛機與高價藝術品，包括一幅經由紐約拍賣行購得的畢卡索畫作。他在倫敦擁有的豪宅市值約1,200萬英鎊（約新台幣4.9億元），裝潢奢華，還配有車用升降機與私人泳池。
美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）與金融犯罪執法局（FinCEN）也同步宣布對陳志、太子集團及其旗下146個實體與個人實施全面金融封鎖，禁止其進入美國金融體系，並對與其有業務往來的外國企業與個人警告，若持續合作恐將面臨「二級制裁」。
根據美國財政部公開的制裁名單，更驚見包括3名台灣籍女性，包含HUANG, Chieh、SHIH, Ting-yu（別名SHIH, Vivian）、WANG, Michelle Reishane；以及9間登記在台灣的公司，分別為：聯凡有限公司、聯凡貳有限公司、睿督有限公司、博居有限公司、博居貳有限公司、澄碩有限公司、邁羽有限公司、鳴灣有限公司、台灣太子不動產投資有限公司。
根據台灣公司網資料，前8家均登記於台北市大安區和平東路一段111號的高級住宅，同由一名林姓負責人登記。此一地址疑似為該集團在台運作的據點之一，目前尚未得知林姓負責人是否知情或涉入詐騙。而台灣太子公司登記地址為台北市大安區和平東路1段75巷。
