台中市一名35歲謝姓男子，長期以每個月1200元至2000元價格向台灣民眾承租964個蝦皮帳戶，再高價轉租中國網拍業者，賺取的價差金高達3381萬餘元，而中國電商業者光靠這些帳戶賣山寨品就獲利超過4億台幣。近日，台中地檢署偵結，依洗錢罪、違反商標法等罪，依序起訴謝男等12人，另外，帳號出租人另案偵辦。
台中地檢署檢察官吳昇峰發現「菁鼎選公司」有異，除了近年頻泛對蝦皮帳戶擁有者提出侵占告訴之外，也常常被提告冒用商標，主動簽分指揮重案支援中心、刑事警察局中部打擊犯罪中心及台中警察局偵辦此案。
經查，謝男在成立菁鼎選公司後，長期在IG等社群投放廣告，以每月1200元至2000元租金向蝦皮用戶承租帳號，還要求出租人協助完成帳號驗證和金融綁定，待帳戶完成設定後，謝男等人隨即以「每個月人民幣1100元至2000元」的價格，將帳戶轉手租給中國電商，協助超過台幣4億1970萬的山寨品流入台灣，而台中轄區內的相關帳戶就有964個、143名出租人。
中檢說明，菁鼎選公司藉由轉租帳戶的方法，協助中國電商規避查緝並牟取暴利，其公司分工縝密，從廣告設計、帳號招募、合約簽訂、帳號驗證、金流處理至與大陸電商對接，每一流程均有明確分工與專業操作，部分上架商品涉及侵害知名品牌商標權，而且利用層層金流轉帳、虛擬貨幣及現金交付等多元方式掩飾資金流向，規避洗錢防制規範，嚴重危害金融秩序與智慧財產權。
中檢也提到，菁鼎選公司藉由非法操作，向中國電商收取轉租金額累計高達3381萬餘元。
中檢表示，今年2月17日持台中地院核發搜索票執行搜索，約談菁鼎選公司負責人謝男等12名嫌疑人到案說明，訊後向法院聲請羈押謝男獲准，其餘成員則依涉案程度分別以5萬元至15萬元不等交保候傳。
今日宣布偵查終結，認定被告謝男等12人涉犯《洗錢防制法》之無正當理由以網際網路對公眾散布、交付對價使他人提供而收集他人向第三方支付服務事業申請之帳號、幫助犯《商標法》之透過網路方式非法販賣侵害商標權商品等罪嫌，向台中地方法院提起公訴。
另外，由於帳號出租人亦涉違反《洗錢防制法》之收受對價提供帳戶罪嫌，中檢已針對居住於轄區內的143名帳號出租人另案偵辦，已經通知130人到案說明。
中檢強調，依據現行《洗錢防制法》，沒有正當理由交付、提供帳戶予他人使用，無論是金融機構帳戶或綁定金融帳戶之第三方支付帳戶，譬如本案蝦皮帳戶，皆屬違法，呼籲民眾切勿貪圖一時利益出租帳號淪為犯罪集團利用之工具，還要面臨刑事責任，得不償失。
